對于單筆人民幣多少元或外幣等值1000美元以上的跨境匯入?yún)R款，需要核實收款人信息?()

A.人民幣50000元以上(含50000元);外幣等值1000美元以上(含1000美元)

B.人民幣5000元以上(含5000元);外幣等值5000美元以上(含5000美元)

C.人民幣50000元以上(含50000元);外幣等值10000美元以上(含10000美元)

D.人民幣5000元以上(含5000元);外幣等值1000美元以上(含1000美元)

A、審查匯款人、收款人的信息是否完整

B、在交易處理過程中，發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時采取要求境外機構(gòu)補充信息、查詢相關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)等合理措施。

C、當(dāng)收款人接受的境外匯入款金額達(dá)到單筆人民幣1萬元或者外幣等值1000美元以上時，應(yīng)通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實收款人身份

D、懷疑客戶交易涉嫌洗錢的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告

A.身份

B.客戶

C.手機號碼

D.用途

A.客戶初次開立賬戶、建立特定業(yè)務(wù)關(guān)系

B.為未在建設(shè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上

C.客戶在建設(shè)銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上

D.客戶在建設(shè)銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值10000美元以上

A.5萬人民幣，5000美元

B.5萬人民幣，1萬美元

C.5萬人民幣，1000美元

D.20萬人民幣，5000美元

A.1000

B.2000

C.3000

D.5000

A.單筆人民幣1萬元以上

B.單筆人民幣10萬元以上

C.單筆外幣等值1000美元以上

D.單筆外幣等值10000美元以上

A.以開立賬戶或者通過其他協(xié)議約定等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的，如基于他行結(jié)算賬戶簽訂代收付單位委托協(xié)議

B.為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付、銷售各類金融產(chǎn)品等一次性交易且交易金額單筆人民幣1萬元(含)以上或者外幣等值1000美元(含)以上的

C.為已在我行開立單位、個人賬戶的客戶辦理業(yè)務(wù)。包括建立理財類業(yè)務(wù)關(guān)系、貴金屬業(yè)務(wù)關(guān)系、代理保險業(yè)務(wù)關(guān)系、代收付業(yè)務(wù)關(guān)系、國際匯款業(yè)務(wù)關(guān)系、本幣存款類部分業(yè)務(wù)關(guān)系(包含結(jié)構(gòu)性存款、遞增計息、月月存)以及資金歸集業(yè)務(wù)關(guān)系

D.辦理交易金額單筆外幣等值1000美元(含)以上的現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外幣兌換業(yè)務(wù)