首頁(yè) > 職業(yè)技能鑒定> 銀行崗位> 反洗錢考試

網(wǎng)友您好，請(qǐng)?jiān)?span id="shbn0il" class="prompt_bold">下方輸入框內(nèi)輸入要搜索的題目：

請(qǐng)輸入或粘貼題目?jī)?nèi)容（含選項(xiàng)）搜題

搜題

拍照、語(yǔ)音搜題，請(qǐng)掃碼下載APP

題目?jī)?nèi)容（請(qǐng)給出正確答案）

[多選題]

銀行應(yīng)對(duì)（)交易金額的一次性金融服務(wù)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

A.單筆人民幣1萬(wàn)元以上

B.單筆人民幣10萬(wàn)元以上

C.單筆外幣等值1000美元以上

D.單筆外幣等值10000美元以上

答案

查看答案

發(fā)布時(shí)間：2022-07-08

更多“銀行應(yīng)對(duì)（)交易金額的一次性金融服務(wù)進(jìn)行客戶身份識(shí)別?！毕嚓P(guān)的問(wèn)題

第1題

應(yīng)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的一次性金融服務(wù)是指為不在本銀行開(kāi)立賬戶的客戶提供符合以下哪些條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)。

A.交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上

B.交易金額單筆人民幣10萬(wàn)元以上

C.交易金額單筆外匯等值1000美元以上

D.交易金額單筆外匯等值10000美元以上

點(diǎn)擊查看答案

第2題

客戶初次身份識(shí)別的范圍包括（)。

A.客戶初次開(kāi)立賬戶、建立特定業(yè)務(wù)關(guān)系

B.為未在建設(shè)銀行開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上

C.客戶在建設(shè)銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上

D.客戶在建設(shè)銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值10000美元以上

點(diǎn)擊查看答案

第3題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客

戶身份識(shí)別。

點(diǎn)擊查看答案

第4題

金融機(jī)構(gòu)為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（)萬(wàn)元以上，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A.1

B.5

C.10

D.20

點(diǎn)擊查看答案

第5題

一次性金融服務(wù)是指：為不在本銀行機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供以下哪些方面的一次性金融服務(wù)。（）

A.現(xiàn)金匯款

B.現(xiàn)金存款

C.現(xiàn)鈔兌換

D.票據(jù)兌付

點(diǎn)擊查看答案

第6題

為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額()以上的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A.人民幣1萬(wàn)元

B.人民幣5萬(wàn)元

C.1000美元

D.1000歐元

點(diǎn)擊查看答案

第7題

金融機(jī)構(gòu)在為客戶提供一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元或者外幣等值1000美元以下的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。（）

A.對(duì)

B.錯(cuò)

點(diǎn)擊查看答案

第8題

金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的()等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。

A.現(xiàn)金匯款

B.現(xiàn)鈔兌換

C.票據(jù)兌付

D.信用卡結(jié)算

點(diǎn)擊查看答案

第9題

為不在本行開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣