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題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
A、審查匯款人、收款人的信息是否完整
B、在交易處理過程中，發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時采取要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充信息、查詢相關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)等合理措施。
C、當(dāng)收款人接受的境外匯入款金額達(dá)到單筆人民幣1萬元或者外幣等值1000美元以上時，應(yīng)通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實(shí)收款人身份
D、懷疑客戶交易涉嫌洗錢的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告
答案
更多“在處理境外匯入款時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取下列哪些措施（)。A、審查匯款人、收款人的信息是否完整B、在”相關(guān)的問題
第1題
A.對
B.錯
第2題
A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、職業(yè)、住所等信息
C.向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
D.匯款人沒有在本金融機(jī)構(gòu)開戶，金融機(jī)構(gòu)無法登記匯款人賬號的，可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核
第3題
A.5,5000
B.2,2000
C.1,2000
D.1,1000
第4題
A.客戶初次開立賬戶、建立特定業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為未在建設(shè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
C.客戶在建設(shè)銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
D.客戶在建設(shè)銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值10000美元以上
第5題
A.2
B.1
C.1000
D.2000
第6題
A.客戶申請開立賬戶
B.客戶申請保管箱業(yè)務(wù)
C.交易金額單筆人民幣1萬元以上的無折(卡)的存款
D.為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
E.為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
第7題
第8題
A、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)正確通過交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行人工分析、識別，并記錄分析過程
B、金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，當(dāng)資金金額或者資產(chǎn)價值超過100萬元以上，才可提交可疑交易報告
C、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以客戶為基本單位開展資金交易的監(jiān)測分析，全面、完整、準(zhǔn)確地采集各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求
D、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作，并提供必要的資源保障和信息支持
第9題
A.55
B.33
C.22
D.11
