題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
[單選題]
開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系、辦理單筆交易金額人民幣1萬元以上(含1萬元)或者外幣等值1000美元以上(含1000美元)的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)，需要進(jìn)行客戶()識別
A.身份
B.客戶
C.手機(jī)號碼
D.用途
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題目內(nèi)容
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A.身份
B.客戶
C.手機(jī)號碼
D.用途
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更多“開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系、辦理單筆交易金額人民幣1萬元以上(含1萬元)或者外幣等值1000美元以上(含1000美元)的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)，需要進(jìn)行客戶()識別”相關(guān)的問題
第1題
A.客戶初次開立賬戶、建立特定業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為未在建設(shè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
C.客戶在建設(shè)銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
D.客戶在建設(shè)銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值10000美元以上
第2題
A.以開立賬戶或者通過其他協(xié)議約定等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的，如基于他行結(jié)算賬戶簽訂代收付單位委托協(xié)議
B.為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付、銷售各類金融產(chǎn)品等一次性交易且交易金額單筆人民幣1萬元(含)以上或者外幣等值1000美元(含)以上的
C.為已在我行開立單位、個(gè)人賬戶的客戶辦理業(yè)務(wù)。包括建立理財(cái)類業(yè)務(wù)關(guān)系、貴金屬業(yè)務(wù)關(guān)系、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系、代收付業(yè)務(wù)關(guān)系、國際匯款業(yè)務(wù)關(guān)系、本幣存款類部分業(yè)務(wù)關(guān)系(包含結(jié)構(gòu)性存款、遞增計(jì)息、月月存)以及資金歸集業(yè)務(wù)關(guān)系
D.辦理交易金額單筆外幣等值1000美元(含)以上的現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外幣兌換業(yè)務(wù)
第3題
第4題
A.單筆交易金額5萬元以上(含)現(xiàn)金存取
B.辦理單筆等值100美元以上(含100美元)的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)
C.辦理外幣活期子賬戶轉(zhuǎn)出單筆交易金額在等值1000美元以上(含)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.辦理代理現(xiàn)金存款單筆交易金額在1萬元(含1萬元)到5萬元
E.辦理無密戶取款業(yè)務(wù)
第5題
A.單筆交易金額5萬元以上(含)現(xiàn)金存取
B.辦理單筆等值100美元以上(含100美元)的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)
C.辦理外幣活期子賬戶轉(zhuǎn)出單筆交易金額在等值1000美元以上(含)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.辦理代理現(xiàn)金存款單筆交易金額在1萬元(含1萬元)到5萬元
E.辦理無密戶取款業(yè)務(wù)
第6題
第7題
A.交易金額單筆人民幣1萬元以上
B.交易金額單筆人民幣10萬元以上
C.交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D.交易金額單筆外匯等值10000美元以上
第8題
A.單筆金額人民幣1萬元(含)或外匯等值1000美元(含)以上的無折現(xiàn)金存款
B.單筆金額人民幣5萬元以上的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)
C.外匯單筆金額等值1萬美元以上現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)
D.人民幣50萬元以上轉(zhuǎn)賬取款業(yè)務(wù)
第9題
身份基本信息(包括在業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入或業(yè)務(wù)憑證后摘錄)，并留存身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。
A.客戶申請開立賬戶
B.客戶申請保管箱業(yè)務(wù)
C.交易金額單筆人民幣1萬元以上的無折(卡)的存款
D.為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
F.為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
第10題
A、單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上(含20萬元)或外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金接售匯等形式的現(xiàn)金收支
B、單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易5萬元以上(含5萬元)或外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金接售匯等形式的現(xiàn)金收支
C、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
第11題
A.單筆人民幣1萬元以上
B.單筆人民幣10萬元以上
C.單筆外幣等值1000美元以上
D.單筆外幣等值10000美元以上
