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[判斷題]

辦理單筆等值5萬美元以上的服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)原則上可不審核交易單證，但對于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個人提交交易單證進(jìn)行合理審查。（)

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發(fā)布時間：2021-07-20

更多“辦理單筆等值5萬美元以上的服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)原則上可不審核交易單證，但對于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個人提交交易單證進(jìn)行合理審查。（)”相關(guān)的問題

第1題

等值（)的服務(wù)貿(mào)易外匯收支，原則上可不審核交易單證，但對于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個人提交交易單證進(jìn)行審核。

A.A.5萬美元(不含)以上

B.B.5萬美元(含)以上

C.C.5萬美元(不含)以下

D.D.5萬美元(含)以下

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第2題

辦理單筆等值5萬美元以下的服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)、服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)原則上可以不審核交易單證。（)

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第3題

辦理單筆等值（)萬美元（含)以下的服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)原則上可部審核交易單證。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第4題

在辦理等值5萬美元以下（含)的服務(wù)貿(mào)易項下跨境收支時，如發(fā)生下列異常情況，應(yīng)進(jìn)一步審核合同、發(fā)票等交易單證后方可辦理款項收付（)。

A.服務(wù)貿(mào)易項下外匯收支性質(zhì)明顯不屬于企業(yè)經(jīng)營范圍的

B.服務(wù)貿(mào)易項下退匯時間與原匯出、匯入時間超過12個月的

C.服務(wù)貿(mào)易項下其它異常情況;

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第5題

對于一份交易單證分次辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時，金融機(jī)構(gòu)可以不在原始憑證上簽章。（)

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第6題

金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引》及本細(xì)則的規(guī)定對交易單證的（)及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查.

A、真實性

B、準(zhǔn)確性

C、完整性

D、合法性

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第7題

金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時，下列表述錯誤的是（)。

A.必須審核企業(yè)是否在名錄中，并通過“貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)”查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)

B.對企業(yè)提交的交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查

C.對B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支要進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查

D.對于C類企業(yè)超過外匯局核定可收、付匯額度的，要憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)

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第8題

外匯指定銀行為客戶辦理單筆等值（)萬美元（不含)以上的貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)（離岸嚴(yán)轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)除外)，在按上述規(guī)定審核相關(guān)交易單證的基礎(chǔ)上，須通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)（銀行版)“報關(guān)信息核驗”模塊，對相應(yīng)進(jìn)口報關(guān)電子信息辦理核驗手續(xù)

A.15

B.8

C.10

D.5

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第9題

金融機(jī)構(gòu)未按照相關(guān)規(guī)定審核交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性，辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)的，由外匯局責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處（)萬元以上（)萬元以下萬元的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或逾期不改的，由外匯局責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)。

A.20

B.30

C.50

D.100

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第10題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號)中，大額交易標(biāo)準(zhǔn)中，)當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上(含()萬元)、外幣等值()萬美元以上(含()萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

A.5萬元以上

B.1萬美元以上

C.20萬元以上

D.2萬美元以上

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