《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號)中，大額交易標(biāo)準(zhǔn)中，)當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上(含()萬元)、外幣等值()萬美元以上(含()萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

A.5萬元以上

B.1萬美元以上

C.20萬元以上

D.2萬美元以上

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發(fā)布時間：2021-07-21

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第1題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號)對大額交易的定義為：當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元)、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。（)

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第2題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號)規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告的大額交易包括：當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元)、外幣等值1萬美元以上（含1萬元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)金兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。（)

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第3題

金融機構(gòu)大額現(xiàn)金報告標(biāo)準(zhǔn)為：當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣()、外幣等值()的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

A.5萬元以上(含5萬元)、1萬美元以上(含1萬美元)

B.20萬元以上(含20萬元)、1萬美元以上(含1萬美元)

C.50萬元以上(含50萬元)、10萬美元以上(含10萬美元)

D.200萬元以上(含200萬元)、20萬美元以上(含20萬美元)

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第4題

依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告下列大額交易（)。

A.當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支

B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉(zhuǎn)

C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)

D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉(zhuǎn)

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第5題

單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易()萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。應(yīng)當(dāng)通過反洗錢系統(tǒng)提交大額交易報告。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第6題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告下列大額交易（)。

A.當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含)、外幣等值1萬美元以上(含)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支

B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含)、外幣等值20萬美元以上(含)的款項劃轉(zhuǎn)

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第7題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易是()