金融機(jī)構(gòu)未按照相關(guān)規(guī)定審核交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性，辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)的，由外匯局責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處（)萬元以上（)萬元以下萬元的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或逾期不改的，由外匯局責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)。

A.20

B.30

C.50

D.100

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發(fā)布時間：2021-07-19

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第1題

金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時，下列表述錯誤的是（)。

A.必須審核企業(yè)是否在名錄中，并通過“貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)”查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)

B.對企業(yè)提交的交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查

C.對B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支要進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查

D.對于C類企業(yè)超過外匯局核定可收、付匯額度的，要憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)

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第2題

《服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引實施細(xì)則》（匯發(fā)【2013】30號)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支，未按規(guī)定對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的，依據(jù)《條例》，由外匯局責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處（)的罰款;（)

A.A.20萬元以上50萬元以下

B.B.20萬元以上100萬元以下

C.C.10萬元以上100萬元以下

D.D.10萬元以上50萬元以下

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第3題

金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引》及本細(xì)則的規(guī)定對交易單證的（)及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查.

A、真實性

B、準(zhǔn)確性

C、完整性

D、合法性

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第4題

辦理單筆等值5萬美元以下的服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)、服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)原則上可以不審核交易單證。（)

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第5題

辦理單筆等值5萬美元以上的服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)原則上可不審核交易單證，但對于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個人提交交易單證進(jìn)行合理審查。（)

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第6題

金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時，應(yīng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，并按規(guī)定對交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。（)

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第7題

金融機(jī)構(gòu)對外匯局“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”中B類企業(yè)進(jìn)行貿(mào)易收支審核時，應(yīng)注意()。

金融機(jī)構(gòu)對外匯局“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”中B類企業(yè)進(jìn)行貿(mào)易收支審核時，應(yīng)注意（)。

A.B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支均需進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查

B.直接憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》為B類企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)

C.B類企業(yè)超過外匯局核定可收、付匯額度的，憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)

D.必須通過外匯局貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)簽注《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》使用情況

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