金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時，應(yīng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，并按規(guī)定對交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。（)

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發(fā)布時間：2021-07-20

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第1題

金融機(jī)構(gòu)在辦理B類企業(yè)（)手續(xù)時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查，通過監(jiān)測系統(tǒng)扣減其對應(yīng)的可收付匯額度。

A.付匯

B.開證

C.出口貿(mào)易融資放款

D.待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出

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第2題

金融機(jī)構(gòu)在辦理C類企業(yè)付匯、開證、出口貿(mào)易融資放款或待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查，通過監(jiān)測系統(tǒng)扣減其對應(yīng)的可收付匯額度。（)

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第3題

B類企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下付匯、開證或待核查賬戶結(jié)匯或劃出手續(xù)時，銀行無需實施電子數(shù)據(jù)核查。（)

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第4題

金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時，下列表述錯誤的是（)。

A.必須審核企業(yè)是否在名錄中，并通過“貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)”查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)

B.對企業(yè)提交的交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查

C.對B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支要進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查

D.對于C類企業(yè)超過外匯局核定可收、付匯額度的，要憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)

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第5題

B類企業(yè)在貿(mào)易退匯同時發(fā)生貨物退運的，銀行應(yīng)當(dāng)在辦理相應(yīng)貿(mào)易退匯的付匯或待核查賬戶結(jié)匯或劃出手續(xù)后，實施電子數(shù)據(jù)核查。（)

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第6題

銀行貿(mào)易融資項下已由銀行辦理聯(lián)網(wǎng)核查，收回的實際出口對應(yīng)款項誤入待核查賬戶的，銀行可直接為其辦理從待核查賬戶的劃出或結(jié)匯手續(xù)。（)

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第7題

企業(yè)一筆收匯既有貨物貿(mào)易也有服務(wù)貿(mào)易的，其中____應(yīng)當(dāng)進(jìn)入待核查賬戶，____金融機(jī)構(gòu)在審核相應(yīng)合同、發(fā)票后可根據(jù)企業(yè)要求直接結(jié)匯或進(jìn)入____;企業(yè)暫無法區(qū)分資金性質(zhì)和相應(yīng)金額或無法提供服務(wù)貿(mào)易相應(yīng)單證的，整筆資金應(yīng)一并進(jìn)入____,順序為（)①貨物貿(mào)易部分②服務(wù)貿(mào)易部分③經(jīng)常項目外匯賬戶④待核查賬戶

A.②①④③

B.②①③④

C.①②③④

D.①②④③

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第8題

為企業(yè)辦理貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)先行在貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)中查詢企業(yè)名錄狀態(tài)，不得為不在名錄企業(yè)辦理貿(mào)易付匯。（)

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第9題

屬于待核查賬戶收入范圍的資金誤入（)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)企業(yè)說明，為企業(yè)辦理該筆收匯劃入待核查賬戶手續(xù)。

A 經(jīng)常項目外匯賬戶

B 資本項目外匯賬戶