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[判斷題]

企業(yè)向銀行申請(qǐng)辦理超過180天以上或非原路退回的服務(wù)貿(mào)易退匯業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)審慎審核交易的真實(shí)性和合理性后，直接為企業(yè)辦理退匯業(yè)務(wù)。()

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發(fā)布時(shí)間：2025-01-20

更多“企業(yè)向銀行申請(qǐng)辦理超過180天以上或非原路退回的服務(wù)貿(mào)易退匯業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)審慎審核交易的真實(shí)性和合理性后，直接為企業(yè)辦理退匯業(yè)務(wù)。()”相關(guān)的問題

第1題

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下對(duì)于退匯的收付款人與規(guī)定不一致時(shí)，境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)向銀行提供相關(guān)說明，由銀行審核其退匯真實(shí)性和合理性后辦理（）

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第2題

《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)管理的通知匯發(fā)[2024]號(hào)》規(guī)定，A類企業(yè)單筆等值()的，退匯日期與原收、付款日期間隔在0天以上(不含)或由于特殊情況無法原路退回的貨物貿(mào)易退匯，可直接在銀行辦理，另有規(guī)定的除外。

A.5萬美元(含)

B.5萬美元(不含)

C.20萬美元以下(含)

D.20萬美元以下(不含)

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第3題

根據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》（匯發(fā)【2012】38號(hào))，以下業(yè)務(wù)銀行必須憑外匯局開立的登記表方可辦理的有（)

A.企業(yè)辦理退匯業(yè)務(wù)，且退匯日期與原收(付)款日期間隔在180天(不含)以上

B.待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出

C.企業(yè)90天以上延期付款

D.B類企業(yè)所有貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)

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第4題

辦理服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯，退匯金額不得超過原匯入金額或匯出金額，且原路退回。（）

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第5題

企業(yè)的注冊(cè)地在A市，要在B市的銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理超過180天的進(jìn)口退匯業(yè)務(wù)10萬美元，需在B市的外匯局辦理《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》。（）

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第6題

在辦理等值5萬美元以下（含)的服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下跨境收支時(shí)，如發(fā)生下列異常情況，應(yīng)進(jìn)一步審核合同、發(fā)票等交易單證后方可辦理款項(xiàng)收付（)。

A.服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下外匯收支性質(zhì)明顯不屬于企業(yè)經(jīng)營范圍的

B.服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯時(shí)間與原匯出、匯入時(shí)間超過12個(gè)月的

C.服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下其它異常情況;

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第7題

對(duì)于下列業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)審慎或拒絕辦理?()(2024)

A.客戶身份不明或?qū)蛻羯矸萦幸蓡柕?/p>

B.以往獲取的客戶身份信息真實(shí)性有誤或出現(xiàn)重大變更的

C.交易資金來源或去向可疑的

D.交易明顯不符常理

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第8題

企業(yè)辦理經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)有()。

企業(yè)辦理經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)有（)。

A.依法誠信經(jīng)營，確?？缇迟Q(mào)易人民幣結(jié)算的貿(mào)易真實(shí)性

B.建立跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄進(jìn)出口報(bào)關(guān)信息和人民幣資金收付信息

C.配合境內(nèi)結(jié)算銀行進(jìn)行貿(mào)易單證真實(shí)性和一致性審核工作

D.預(yù)收預(yù)付對(duì)應(yīng)貨物報(bào)關(guān)后，或未按照預(yù)計(jì)時(shí)間報(bào)關(guān)的，及時(shí)通知銀行實(shí)際報(bào)關(guān)時(shí)間或調(diào)整后的預(yù)計(jì)報(bào)關(guān)時(shí)間

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第9題

對(duì)于關(guān)注客戶，銀行應(yīng)嚴(yán)格審核付匯業(yè)務(wù)的交易真實(shí)性，原則上應(yīng)拒絕辦理代理業(yè)務(wù)。（)

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第10題

匯兌的退匯是指匯款人申請(qǐng)退回匯款的行為，下列情形不能辦理退匯的有（）。

A.匯款尚未匯出匯出銀行

B.匯款已匯出匯出銀行

C.在匯入銀行開立存款賬戶的收款人與匯款人不能達(dá)成一致退匯的意見

D.匯人銀行對(duì)于向收款人發(fā)出取款通知，經(jīng)過2個(gè)月無法交付匯款

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第11題

根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關(guān)于將人民幣購售業(yè)務(wù)納入結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)有關(guān)問題的通知》規(guī)定，境內(nèi)銀行辦理進(jìn)出口貨物貿(mào)易跨境服務(wù)貿(mào)易和其他項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)下的購售人民幣業(yè)務(wù)，應(yīng)視為對(duì)客戶結(jié)售匯交易，納入銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)。境內(nèi)銀行從境外客戶買入人民幣，應(yīng)視為()交易;境內(nèi)銀行向境外客戶賣出人民幣，應(yīng)視為()交易。

A.結(jié)匯，售匯

B.售匯，結(jié)匯

C.結(jié)匯，結(jié)匯

D.售匯，售匯

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