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題目?jī)?nèi)容
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A.上報(bào)大額及可疑交易
B.查詢已寫(xiě)入營(yíng)運(yùn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（LA400）黑名單庫(kù)的黑名單清單
C.查詢大額及可疑交易上報(bào)記錄
D.查詢黑名單客戶清單
答案
更多“監(jiān)管上報(bào)平臺(tái)（反洗錢(qián)系統(tǒng)）主要有哪些反洗錢(qián)功能（）”相關(guān)的問(wèn)題
第1題
A.反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)為本原則
B.客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存
C.大額和可疑交易監(jiān)控和報(bào)告
D.黑名單監(jiān)控
E.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
第2題
A.反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)為本原則
B.客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存
C.大額和可疑交易監(jiān)控和報(bào)告
D.黑名單監(jiān)控
E.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
第3題
A.杭易聯(lián)中可查詢對(duì)公客戶工商信息
B.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中可導(dǎo)出客戶歷史交易流水
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中可查詢機(jī)構(gòu)歸屬客戶的所有賬戶流水
D.上報(bào)一般可疑交易報(bào)告后，客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)會(huì)調(diào)整至較高風(fēng)險(xiǎn)
第4題
A.負(fù)責(zé)落實(shí)客戶身份識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等各項(xiàng)反洗錢(qián)具體工作
B.負(fù)責(zé)日?？蛻舻拇箢~交易和可疑交易的監(jiān)控及上報(bào)工作
C.根據(jù)反洗錢(qián)工作計(jì)劃負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)員工培訓(xùn)和客戶宣傳活動(dòng)的記錄及留痕工作
D.負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表的填報(bào)工作，經(jīng)審議后向?qū)俚厝嗣胥y行報(bào)送
第5題
A.黑
B.白
C.紅
D.關(guān)注
第6題
A.客戶身份識(shí)別
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查
C.大額和可疑交易報(bào)送
D.客戶身份資料和交易記錄保存
第7題
A.客戶身份識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
B.大額可疑交易監(jiān)測(cè)
C.客戶資料及交易記錄保存
D.大額可疑交易報(bào)送
第8題
A.監(jiān)管者對(duì)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)在遵守與其風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢(qián)和反恐怖融資相關(guān)要求方面，采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管、檢測(cè)和管理措施
B.金融機(jī)構(gòu)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)充分運(yùn)用與其風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢(qián)和反恐怖融資預(yù)防措施，并上報(bào)可疑交易報(bào)告
C.通過(guò)國(guó)際合作傳遞有用信息、金融情報(bào)和證據(jù)，推動(dòng)打擊犯罪及犯罪資產(chǎn)的行動(dòng)
D.防止濫用法人和法律安排進(jìn)行洗錢(qián)和恐怖融資，并確保主管部門(mén)順利獲取其受益所有信息
第9題
A.可疑線索移送制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.大額和可疑交易報(bào)告制度
D.身份資料和交易記錄保存制度
第10題
A.大額和可疑交易報(bào)告制度
B.客戶身份識(shí)別及客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度
C.客戶身份資料及交易記錄保存制度
D.保密制度
第11題
