2019年司法考試刑法擾亂市場(chǎng)秩序罪《重點(diǎn)罪名》知識(shí)點(diǎn)

希賽網(wǎng)法考頻道為大家整理2019年法律職業(yè)資格考試刑法《重點(diǎn)罪名》知識(shí)點(diǎn)，刑法精講系列教材將知識(shí)點(diǎn)分章節(jié)逐一解析，將知識(shí)融會(huì)貫通，高效備考。

一．合同詐騙罪

（一）定義

指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

（二）犯罪構(gòu)成

1.客觀方面：五種具體行為方式：

A.以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的行為；

B.以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，誘騙對(duì)方當(dāng)事人與其簽訂、履行合同，從而騙取他人財(cái)物的行為；

C.沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同，騙取他人財(cái)物的行為；

D.收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的行為；

E.以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的行為。

2.主體：一般主體（自然人和單位）。

3.主觀方面：故意，并且具有非法占有的目的。

（三）司法認(rèn)定

1、合同性質(zhì)：“合同”可以是書(shū)面合同或者口頭合同，但宜限于經(jīng)濟(jì)合同。

2、罪與非罪的界限：

（1）與合同糾紛的區(qū)分

其一.行為人簽訂合同時(shí)有無(wú)履約能力；

其二.行為在簽訂和履行合同過(guò)程中有無(wú)詐騙行為；

其三.行為人在簽訂合同后有無(wú)履行合同的實(shí)際行動(dòng)；

其四.行為人在違約后是否愿意承擔(dān)責(zé)任；

其五.行為人未履行合同的原因是什么。

結(jié)合起來(lái)加以考察。

（2）與民事欺詐行為的區(qū)分

其一，主觀目的不同——民事欺詐行為不以非法占有為目的；

其二，性質(zhì)不同——合同詐騙罪是違反刑法的犯罪行為，屬于公法范疇，受刑法調(diào)整；而合同欺詐行為是一種不真實(shí)的意思表示行為，屬于私法范疇，受民法、合同法調(diào)整。

3.連環(huán)合同詐騙數(shù)額的認(rèn)定：

司法實(shí)踐中主要有三種計(jì)算方式：其一，按“拆騙”總額計(jì)算。其二，按實(shí)際“拆騙”額計(jì)算。其三，按實(shí)際的直接損失額計(jì)算。相對(duì)而言，第三種方法比較可取，它較為準(zhǔn)確的反映了連環(huán)合同詐騙行為的客觀危害和行為人的主觀惡性。認(rèn)定連環(huán)合同詐騙數(shù)額，應(yīng)注意將被告人案發(fā)前已經(jīng)退回的財(cái)產(chǎn)數(shù)額予以扣除，既考慮“騙”又考慮“還”。至于“拆騙”次數(shù)和“拆騙”總額，能夠反映詐騙活動(dòng)規(guī)模大小和詐騙活動(dòng)社會(huì)危害性程度，可作為量刑情節(jié)予以考慮。

4.合同詐騙罪中保證人的責(zé)任的認(rèn)定

（1）擔(dān)保人明知他人利用合同行騙，仍為之擔(dān)保，構(gòu)成共犯；

（2）擔(dān)保人不知道的，不構(gòu)成共犯。

5.罪數(shù)形態(tài)：

（1）牽連犯問(wèn)題。在合同詐騙罪的實(shí)施過(guò)程中，行為人實(shí)施了偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)、盜竊機(jī)關(guān)公文、證件、印章的行為、偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章的行為、偽造、變?cè)炀用裆矸葑C等行為，從一重處斷。

（2）法條競(jìng)合問(wèn)題。

其一,詐騙罪和合同詐騙罪、合同詐騙罪與保險(xiǎn)詐騙罪——包容競(jìng)合，以特別的犯罪處罰。

其二,與票據(jù)詐騙罪、集資詐騙罪、貸款詐騙罪等——交叉競(jìng)合，從一重處罰。

（3）行為人與他人簽定合同，收到他人貨款后，提供偽劣商品的，一般應(yīng)定為生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品的犯罪，不認(rèn)定為合同詐騙罪。

二.非法經(jīng)營(yíng)罪

（一）定義

指以營(yíng)利為目的，違反規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

（二）犯罪構(gòu)成

1.客觀方面：

（1）行為：非法經(jīng)營(yíng)行為主要包括以下四種：

A.未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品。

B.買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證以及其法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件。

C.未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的

D.其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為：主要包括：

a）非法買(mǎi)賣(mài)外匯；

b）非法經(jīng)營(yíng)出版物

c）非法經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)；

d）非法傳銷(xiāo)或變相傳銷(xiāo)；

e）未取得藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證件和批準(zhǔn)文號(hào)，在生產(chǎn)、銷(xiāo)售的飼料中添加鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品，或者銷(xiāo)售明知是添加有該類(lèi)藥品的飼料，情節(jié)嚴(yán)重的行為；

f）非法經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；

g）非法經(jīng)營(yíng)彩票如地下六合彩等的；

h）違反在預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情等災(zāi)害期間有關(guān)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、價(jià)格管理等規(guī)定，哄抬物價(jià)、牟取暴利，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，違法所得數(shù)額較大或者有其它嚴(yán)重情節(jié)的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪，依法從重處罰。

i）未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)生產(chǎn)許可證、批發(fā)許可證、零售許可證，而生產(chǎn)、批發(fā)、零售煙草制品，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

j）用POS機(jī)套現(xiàn)。違反規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

注意1：如果不屬立法和司法解釋確認(rèn)的非法經(jīng)營(yíng)行為類(lèi)型的，原則上不能認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪。

注意2：擅自制作網(wǎng)絡(luò)游戲外掛出售牟利行為應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪論處。

（2）對(duì)象包括：

A.法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品；

B.進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件；

C.其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為指向的對(duì)象。

2.主體：一般主體（自然人和單位）。

3.主觀方面：故意，并以營(yíng)利為目的。

（三）司法認(rèn)定：

罪與非罪的界限：

（1）與正當(dāng)經(jīng)營(yíng)行為的界限

其一，客觀方面，行為人的行為是否在法律、法規(guī)和政策允許的范圍內(nèi)進(jìn)行。

其二，主觀方面，為人在主觀方面有無(wú)非法經(jīng)營(yíng)的故意和是否具有牟取非法利潤(rùn)的目的。

其三，行為后果方面，行為是否具有社會(huì)危害性，是否有利于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，是否符合、集體和個(gè)人的利益。

如果行為人主觀上出于故意，客觀上具有社會(huì)危害性，情節(jié)嚴(yán)重的，則構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

（2）與一般非法經(jīng)營(yíng)行為的界限

關(guān)鍵在于非法經(jīng)營(yíng)行為是否情節(jié)嚴(yán)重。

非法經(jīng)營(yíng)罪以非法牟利為目的，因而犯罪情節(jié)的輕重與數(shù)額的大小有著直接關(guān)系，數(shù)額的大小直接反映出這種犯罪對(duì)社會(huì)的危害程度。在認(rèn)定非法經(jīng)營(yíng)行為的數(shù)額時(shí)，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為基礎(chǔ)，結(jié)合非法獲利數(shù)額和其他情節(jié)來(lái)確定。

三.強(qiáng)迫交易罪

（一）定義

指以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)商品，強(qiáng)迫他人提供服務(wù)或者強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

（二）犯罪構(gòu)成：

1.客觀方面

（1）行為：以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)商品，強(qiáng)迫他人提供服務(wù)或者強(qiáng)迫他人接受服務(wù)。

（2）對(duì)象：商品和服務(wù)。

（三）司法認(rèn)定

1.本罪與搶劫罪、敲詐勒索罪之間的差異：

（1）強(qiáng)迫交易罪中有交易的成分在內(nèi)，而搶劫罪、敲詐勒索罪則完全沒(méi)有交易的成分。

（2）如果交易的內(nèi)容過(guò)于懸殊的，應(yīng)認(rèn)為是搶劫罪。

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